Голосование:

Знаете ли вы, что такое Ассессмент?

Проверьте знания

Тесты

RSS

Выручка филиала

Рубрика: Финансы
Ответов: 1

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

Андрей
[e-mail скрыт]
Россия, Новосибирск

Написал 1 сообщение
Написать личное сообщение

Репутация:

#1[20274] 19 ноября 2012, 17:03

Здравствуйте, уважаемые экономисты! У нас в фирме сложилась следующая ситуация. Открылся новый торговый филиал в другом городе, в этом городе нет отделения банка, в котором мы обслуживаемся. в данный момент выручку сдают на мой личный счет, а я уже несу деньги в наш банк и сдаю их как торговую выручку.(благо, что банки находятся по соседству) На сколько такая схема правомерна?

Марина
[e-mail скрыт]
РФ, Екатеринбург

Написал 257 сообщений
Написать личное сообщение
Репутация:

#2[20277] 19 ноября 2012, 18:21

Вы знаете, нормативкой я не владею, но недавно подобная ситуация была у моего мужа - филиал в Сочи, банка в городе нет, все переводы выручки на его личную карту. Далее, деньги снимаются с карты и вносятся на счет в том же самом банке... Суммы немаленькие были, скажу Вам. Так вот, примерно через год банк заинтересовался этими операциями на предмет легализации доходов... Все это по тихому замяли, информация никуда не просочилась (я имею ввиду налоговые и правоохранительные органы), но мужу моему объяснили, что сейчас банки обязаны такую информацию - регулярные поступления на счет физического лица крупных денежных сумм и практически одновременное их снятие - отслеживать и передавать в соответствующие органы. В конечном итоге из ситуации вышли лишь открытием расчетного счета по месту работы филиала, ну а потом между банками денежки перегонялись... В общем, я думаю рисковать не стоит.

« Первая ← Пред.1 След. → Последняя (1) »

Для того чтобы ответить в этой теме Вам необходимо зарегистрироваться.

box@economist-info.ru | Реклама на сайте | Пользовательское соглашение | Политика конфиденциальности

© 2006—2024, ООО «Профессиональное издательство» — издательство журнала «Планово-экономический отдел».
Воспроизведение, последующее распространение, сообщение в эфир или по кабелю, доведение до всеобщего сведения материалов с сайта разрешается правообладателем только с указанием гиперссылки на данный сайт, если не указано иное.